AML Analyst Opportunità di specializzazione nel team Compliance Azienda L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale. Offerta - Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio,...
Per il nostro Headquarter di Roma siamo alla ricerca di un/a Compliance Analyst QUALIFICHE E SOFT SKILLS: - Laurea in discipline giuridiche, economiche, ingegneria gestionale o equipollenti; - Precedente esperienza in società di consulenza o realtà industriale multinazionale sarà considerata un plus; - Conoscenza approfondita delle normative di riferimento: D.Lgs 231/2001, Global Internal Audit...
beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...
Un'importante azienda di gestione del credito a Cuneo è alla ricerca di un/a Legal Compliance Junior da inserire nel team Credit Procedures & Process. La figura si occuperà di supporto legale a tutte le aree aziendali, contrattualistica, assistenza ad audit e compliance. È richiesta una laurea in giurisprudenza o economia, con buona conoscenza della terminologia legale e interesse per il settore....
AML Compliance Analyst with German Language, KYC Join to apply for theAML Compliance Analyst with German Language, KYCrole atAmazon Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance Operation team. This role is critical to support the rapid expansion of Amazon's payments...
Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento della struttura, ci ha incaricato di...
PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM , due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone. Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione ...
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Gi Group SpA Filiale di Crema-provincia di Cremona per Azienda leader nel settore agroalimentare specializzata nella produzione di fertilizzanti e parte di un gruppo multinazionale : un/una DATA ANALYST a supporto delle attività commerciali e di assistenza... Humangest S.p.A.-Italia, Emilia-Romagna, SAN GIORGIO DI PIANO La risorsa, inserita nell'ambito dei processi di area Business,...
PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone.Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione.Una...
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