A leading IT Services company is looking for a Business Functional Analyst based in Romania. The role involves working on financial services solutions, connecting compliance requirements with business needs. You will engage with various stakeholders and refine business specifications while documenting processes in tools like Confluence and Jira. Candidates should have a bachelor's degree and at...
Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients...
Un fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Sarai coinvolto in attività di KYC e due diligence, coordinando un team e relazionandoti con i clienti. È richiesta una laurea in Giurisprudenza e almeno 1 anno di esperienza in contesti legali o finanziari. È essenziale l'ottima conoscenza della lingua inglese e capacità di problem solving....
beLab, l’ Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .Come membro del team svolgerai attività di Know Your...
Overview La risorsa, inserita all’interno dell’area KYC 1st line, è responsabile dell’analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Key Responsibilities - Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring, al fine di individuare...
Your role What you'll be doing KYC (Know Your Customer) Compliance Analyst What We Need CORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division. This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London. You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly collaborate with team(s)/department(s). How...
Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Risk & Compliance , ESG &...
AML Analyst Opportunità di specializzazione nel team Compliance Azienda L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale. Offerta - Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio,...
About Plasma Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications. The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created PlasmaBFT, our own high performance consensus protocol, and reached the...
Vuoi mettere a frutto la tua esperienza in AML e contribuire alla sicurezza del settore bancario e finanziario?Questa è la tua occasione per entrare in un contesto internazionale e assumere un ruolo chiave nella prevenzione del rischio finanziario. Perché candidartiFarai parte di un’azienda globale, leader nel settore bancario e finanziario.Avrai accesso a formazione avanzata e strumenti per...
This position is posted by Jobgether on behalf of a partner company. We are currently looking for a Regulatory Compliance Analyst - REMOTE. In this role, you will play a crucial part in shaping the compliance landscape of our partner's innovative financial solutions. Your expertise will drive the adherence to various regulatory standards and ensure that we not only meet but exceed industry...
Nati nel 2003, abbiamo raccolto e valorizzato l’esperienza storica della consulenza e abbiamo aggiunto due ingredienti chiave: l’innovazione e la digitalizzazione. Grazie a questo percorso siamo oggi 4000 professionisti e professioniste, presenti in 13 Paesi, con oltre 4500 progetti alle spalle e le conoscenze più all’avanguardia nell'ambito della Digital Transformation, Data Science,...
Analista Compliance per supporto KYC, monitoraggio transazioni, conformità GDPR, e formazione interna. Offerta di lavoro con contratto a tempo indeterminato, stipendio RAL 23-25K.
Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.P.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel...
beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...
Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante, flessibilità del lavoro e opportunità di...
About Plasma Plasma is a purpose built blockchain for stablecoin payments, engineered for scale, speed, and security. We rebuilt the stack from first principles to support the next generation of real financial applications. The network is fast, reliable, and fully EVM compatible using Reth as the execution layer. We created Plasma BFT, our own high performance consensus protocol, and reached...
Hai già maturato una prima esperienza in AML e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario/bancario?Questa è la tua occasione! Perché candidartiEntrerai in un'azienda internazionale nel settore bancario e finanziario.Avrai accesso alla formazione continua e agli strumenti per sviluppare la tua carriera.Lavorerai in un contesto ibrido , con sede a Vimercate (Torri...
AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...
Overview Apply for the Business Functional Analyst role at NTT DATA Europe & Latam. Based in the Romania Excellence Centre, Bucharest, our client seeks experienced professionals who value teamwork, pioneering technology, and innovation. We look for individuals who want to elevate their careers in a dynamic environment, developing new applications and migrating them to Google Cloud. Our Know Your...