Lavoro AML Compliance Analyst Emilia-Romagna

Una banca italiana cerca un professionista esperto in normativa AML/CFT per analizzare transazioni rischiose. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e abilità nel problem solving. Sarai responsabile della predisposizione di gap analysis normative, lavorando in un ambiente dinamico e collaborativo. È richiesta una solida padronanza dell'inglese e capacità di...

Un importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza in ambito AML, sia in istituti...

Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer a Bardi, Emilia-Romagna. Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce bene la normativa antiriciclaggio italiana e comunica fluentemente in inglese. Responsabilità includono la valutazione dei rischi Compliance e la gestione di richieste delle Autorità di Vigilanza. Offriamo un ambiente...

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Data Analyst for Governance, Risk and ComplianceAre you curious and ready to take on a new career challenge? Are you eager to join a dynamic company and bring innovation through your work and skills?Prometeia offers opportunities for growth and training within a Group with over 1,000 professionals serving more than 500 clients in 20 countries worldwide.Among the European leaders in Risk and...

A healthcare technology company in Bologna seeks a Lead QA Analyst to enhance quality assurance initiatives across teams. In this role, you will strategize and implement advanced testing methodologies, lead QA practices, and mentor team members. The ideal candidate has over 6 years of QA experience, with an understanding of automation tools and regulatory compliance. We offer competitive benefits...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

Una società di servizi tecnologici è in cerca di un Junior Risk Analyst per potenziare l'Area Legal & Risk nel loro team di Risk Management. Questa figura avrà il compito di supportare l’identificazione e il monitoraggio dei rischi aziendali, contribuendo alla gestione della compliance e alla sostenibilità. Lavorerà in modalità ibrida, con la necessità di raggiungere le sedi di Forlì e Milano se...

A multinational company is seeking an experienced Import Export Sr. Analyst in San Felice, Italy. This role involves supporting global compliance initiatives and managing customs requests and audits. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in customs, strong background in Import/Export, and fluency in both Italian and English. Join a diverse international team committed to...

A leading healthcare technology company is seeking a Lead QA Analyst to oversee quality assurance initiatives within their tech team. The role involves strategizing QA practices across multiple teams and developing advanced testing methodologies to improve healthcare products. Candidates should have at least 6 years of QA experience, strong leadership skills, and a proactive approach to quality....

Per il nostro Headquarter di Roma siamo alla ricerca di un/a Compliance AnalystQUALIFICHE E SOFT SKILLS:Laurea in discipline giuridiche, economiche, ingegneria gestionale o equipollenti; Precedente esperienza in società di consulenza o realtà industriale multinazionale sarà considerata un plus; Conoscenza approfondita delle normative di riferimento: D.Lgs 231/2001, Global Internal Audit...

Un leader globale nel trattamento delle acque, con sede a Bologna, è alla ricerca di un Tax Specialist. La figura si occuperà della compilazione e verifica delle dichiarazioni fiscali, come quelle relative a imposte dirette, IVA e ritenute d'acconto. È richiesta almeno triennale esperienza in ambito fiscale, laurea in discipline economiche, e buona conoscenza della normativa fiscale e del...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

A leading insurance firm is seeking a Compliance Analyst based in Milan, Lombardy. This role focuses on conducting AML Due Diligence reviews and supporting compliance operations within a dynamic team. The ideal candidate will have a degree in Economics or Law and 1-2 years of experience in compliance or auditing, with knowledge of Italian AML laws. You will thrive in a fast-paced environment that...

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

Overview Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML / CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Responsibilities Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis...

Un'azienda di consulenza legale cerca un Compliance Specialist a Crema, Emilia-Romagna. Il candidato selezionato gestirà la compliance in materia di privacy e antiriciclaggio, redigerà policy e contratti, e dovrà avere una laurea in giurisprudenza con esperienza presso studi legali o aziende. Offriamo un contratto a tempo indeterminato e un pacchetto retributivo commisurato all'esperienza. Si...

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e...